Mulher é suspeita de aplicar golpe que deixou prejuízo de mais de R$ 4 milhões a investidores

De acordo com a Polícia Civil, ao menos 11 pessoas foram vítimas de assessora de investimentos. Na última segunda (24), ela se apresentou em uma delegacia de BH e foi presa preventivamente por estelionato. Mulher é suspeita de sumir com mais de R$4 milhões de investidores
.
Uma assessora de investimentos, de 37 anos, é investigada por suspeita de aplicar um golpe e causar um prejuízo de mais de R$ 4 milhões a investidores.
De acordo com a Polícia Civil, ao menos 11 pessoas foram vítimas da mulher. Na última segunda-feira (24), ela se apresentou em uma delegacia de Belo Horizonte e foi presa preventivamente por estelionato.
Segundo as investigações, a suspeita, que já trabalhou em grandes bancos e tinha experiência na área, firmava contratos com os clientes prometendo investir o dinheiro e conseguir rendimentos acima do normal. De repente, ela deletou as próprias redes sociais, parou de responder tentativas de contato e desapareceu.
“Ocorre que ela recebeu esses valores, parou repentinamente de repassar qualquer valor para os supostos investidores, deletou as redes sociais e desativou o endereço físico onde ela se identificava como assessora de investimentos”, disse o delegado Rafael Alexandre de Faria, do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes.
Ainda segundo a Polícia Civil, a profissional é cadastrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mas o clube de investimentos criado por ela não possuía número de registro na entidade e, portanto, não tinha autorização para operar.
À polícia, a consultora alegou que perdeu os valores no mercado financeiro. No entanto, para a instituição, há indícios da prática de pirâmide financeira — modalidade de fraude em que os retornos financeiros a antigos clientes são custeados a partir dos aportes realizados pelos novos, culminando em um colapso do esquema.
“Ela disse que fazia esse investimentos com o formato chamado ‘Day Trade’ — é um investimento de curto prazo, que começa e termina no mesmo dia, geralmente em bolsa de valores. Ainda investigamos a destinação desse dinheiro, principalmente pelo fato de ter vultuosas quantias passando para contas de familiares dela. São valores de R$ 400 mil, R$ 300 mil, R$ 100 mil”, explicou o delegado.
Por meio do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil, os investigadores apuram a destinação dos valores e se os parentes dela ajudaram a ocultar o crime.
“Se for comprovado pela lavagem de dinheiro, os familiares podem ser responsabilizados, sim. Inclusive, eles são investigados por terem recebido esses valores”, completou.
Mulher é suspeita de golpe que deixou prejuízo de mais de R$ 4 milhões a investidores
Reprodução/TV Globo
Os vídeos mais vistos do g1 Minas: