Polícia suspeito de movimentar milhões em cripitomoedas

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu, nesta quarta-feira (12), no Paraná, um dos principais suspeitos de movimentar R$ 55 milhões em criptomoedas ligadas ao crime organizado. A operação, chamada “Lavagem Digital”, teve início em julho de 2024, após um golpe do “bilhete premiado” fazer uma vítima de 81 anos perder R$ 1 milhão em Florianópolis.

Investigações e mandados de busca

A operação envolveu três mandados de busca e apreensão em Rolândia (PR) e um em Londrina (PR), com foco em estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Durante a investigação, a Polícia Civil descobriu um esquema que desviava grandes quantias de dinheiro para contas laranjas e empresas fantasmas, com conexões diretas com o tráfico internacional de drogas e extração ilegal de ouro.

Criptomoedas como meio de lavagem de dinheiro

Os valores desviados eram convertidos em criptomoedas e transferidos para uma corretora chinesa. Entre 2023 e 2024, aproximadamente R$ 55 milhões foram movimentados por meio de duas corretoras. A operação revelou que os suspeitos utilizavam cadastros falsos para realizar transações fraudulentas. Um dos envolvidos segue foragido e foi alvo da operação “Emergentes” da Polícia Federal, que investiga o tráfico internacional de drogas.

Bloqueio de bens e apreensões

Foi determinado o bloqueio de R$ 1 milhão nas contas dos investigados e empresas associadas ao esquema, além da apreensão de imóveis e veículos de luxo, incluindo BMW, Audi, Jeep e MINI Cooper. A operação “Lavagem Digital” também resultou na apreensão de 22 celulares, oito computadores e 14 HDs, além de outros itens que podem conter informações cruciais para o andamento das investigações.

Próximos passos

As investigações continuam, e a Polícia Civil trabalha para identificar outros membros da organização criminosa. A ação faz parte de um esforço contínuo para combater a lavagem de dinheiro e os crimes relacionados ao uso indevido de criptomoedas.

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