Polícia de SC prende estelionatário no Paraná

Agentes da Delegacia de Combate a Estelionatos do Departamento de Investigações Criminais da Capital prenderam nesta quarta-feira (12), um homem acusado de movimentar mais de R$ 55 milhões em criptomoedas para o crime organizado e bloquearam R$ 1 milhão nas contas dos investigados e das empresas suspeitas. A ação integra a operação “Lavagem Digital” e bloqueou também quatro veículos de luxo: um mini Cooper S, um BMW S 1000 R, um Audi A3 LM e um Jeep Compass Limited. O suspeito foi preso temporariamente pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

As investigações começaram em julho de 2024, após uma vítima de 81 anos, residente em Florianópolis, cair no golpe do “bilhete premiado”, sofrendo um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão, sendo R$ 550 mil em transferências bancárias e o restante em joias.

Durante as diligências, foi constatado que os valores foram desviados para contas bancárias de “laranjas”, posteriormente convertidos em criptomoedas e transferidos para uma corretora chinesa. A partir do rastreamento, foi possível identificar dois suspeitos que utilizaram cadastros falsos para movimentar a carteira digital vinculada à corretora.

A análise financeira revelou que os investigados movimentaram R$ 55 milhões entre 2023 e 2024 por meio de duas corretoras de criptomoedas. Grande parte desse montante foi associado a empresas fantasmas ligadas ao crime organizado, com conexões com tráfico internacional de drogas, extração ilegal de ouro e operações em áreas de fronteira e portos.

Outro suspeito está foragido e foi alvo da operação “Emergentes”, deflagrada na terça-feira (11) pela Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas.

Durante a operação da Delegacia de Combate a Estelionatos de Florianópolis apreendeu ainda 22 aparelhos celulares, oito computadores, 14 HDs, um cold wallet e diversos outros objetos de interesse da investigação. A operação contou com o apoio da Polícia Civil do Paraná, por meio das unidades de Londrina e Rolândia.

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